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米国の国境で$10,000以上を申告するとどうなるのでしょうか？
米国に$10,000以上を持ち込む必要があり、送金手数料を節約するために現金を使うことにしたとします。その現金を申告すると、国境で何が起こるでしょうか？CBPは資金の出所について簡単に質問したり、資金が合法的な出所からのものであることを確認するための証拠を要求したりするのでしょうか？
この問題に関する公式のガイドラインはありますか？
米国に$10,000以上を持ち込む必要があり、送金手数料を節約するために現金を使うことにしたとします。その現金を申告すると、国境で何が起こるでしょうか？CBPは資金の出所について簡単に質問したり、資金が合法的な出所からのものであることを確認するための証拠を要求したりするのでしょうか？
この問題に関する公式のガイドラインはありますか？
一度やったことがあります（正しい書類を前もってやっています）。彼らは質問のために私たちを引っ張り出した。"お金はどこから来るのか」「なぜこれを必要としているのか」「これを使って何をするつもりなのか」「なぜ現金を使うのか」などの質問をされました。そこにはプロファイリングがたくさんあります。幸いなことに、私たちは他のすべてのこと（白人、中産階級、小さな子供がいて、「良い」国から来た人）には「ほとんど無害」でした。もしあなたが非移民ビザやESTAを持っている場合、多額の現金を持っていると「移民の意思がある」と解釈される可能性があります。無害な場合もあれば、トラブルが多い場合もあり、予測が難しいです。
国境で用紙に記入するだけです。CBPの公式ページを参照してください。 Currency Monetary Instruments - Duty on money, check, etc.
米国を出国または入国する旅行者は、10,000ドル以上の価値のある譲渡可能な通貨（通貨または裏書付き小切手など）を「通貨または通貨の国際輸送報告書」FinCEN Form 105で報告する必要があります。FinCEN 105で通貨を報告する必要は、金地金の輸入には適用されません。このフォームは、www.fincen.gov で入手するか、必要に応じてCBPの担当者に請求してください。
10,000ドル以上の通貨を申告しなかった場合、その通貨が差し押さえられることがあります。
[ Form 105 ]より (https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/fin105_cmir.pdf)
通貨またはその他の通貨を携帯する旅行者は、米国への入国時、または米国からの出国時に、入国・出国地の税関の担当官にFinCEN Form 105を提出しなければなりません。報告書を提出しなかった場合、重要な記載漏れや虚偽の記載を含む報告書を提出した場合、または虚偽もしくは詐欺的な報告書を提出した場合には、特定の状況下で50万ドル以下の罰金及び10年以下の懲役を含む民事罰及び刑事罰が規定されています。さらに、通貨または貨幣は、差し押さえおよび没収の対象となる場合がある。31 U.S.C. 5321 及び 31 CFR 1010.820; 31 U.S.C. 5322 及び 31 CFR 1010.840; 31 U.S.C. 5317 及び 31 CFR 1010.830、及び U.S.C. 5332 を参照してください。しかし、私はお金を申告することで、国境を越えてお金を運んだことを示す何らかのプロセスが発生することを期待しています。また、より詳細に質問されるかどうかは、あなたが誰なのか、どこから来たのかなど、多くのことに依存していると思います。合法的に入手した資金を所持していた人が警察に止められ、その資金を没収されたという事例は数多くあります（例：交通違反の取り締まり）。このような場合、犯罪に問われることはありません。そのため、大金を持ってアメリカを旅行することはお勧めできません。
ピーター・Mさんの回答（民事資産没収については触れられています）に付け加えると、CBPでは警察よりもはるかに権利が少ないことに注意すべきです。アルバニア人男性 $58,100を持って飛行機に乗ろうとしたが押収されてしまった.
それはすべて昨年10月、クリーブランド・ホプキンス国際空港のCBP捜査官が米国市民のRustem Kazaziから$58,100を押収した時に始まりました。元アルバニア警察官のラステムは、家族が2005年にオハイオ州に移住してから十数年、妻のレイラと息子のエラルドからの援助でお金を貯めるために懸命に働いていました。ラステムさんが飛行機に乗る前に、CBPの捜査官は彼を剥ぎ取り検査し、通訳なしで尋問し、違法なものは見つからなかったにもかかわらず、家族の貯金をすべて持ち去った。違法なものは何も見つからなかったにもかかわらず、彼の家族の貯金を７ヶ月以上も保管していました。
ああ、CBPは彼が持っていたお金よりも少ないお金を数えました。CBPは後に、彼が実際に所持していた金額よりも少ない57,330-770ドルしか盗んでいないと主張しています。 彼は麻薬密売に関与していたと主張している
“This is to notify you that Homeland Security Investigations (HSI) seized the property described below at Cleveland, OH on October 24, 2017: $57,330 in U.S. Currency. "と通知されています。"施行活動は、この通貨が密輸麻薬密売マネーロンダリングに関与していたことを示しています。”
マネーロンダリング犯罪でも告発しています。ストラクチャリング＆003。CBPは声明で、「カザジ氏と彼のバッグの行政検査の結果、TSA捜査官が巧妙に隠された米国通貨を発見した」と述べています。カザジ氏は、通貨に関して一貫性のない供述をしており、検証可能な収入源がなく、仕組まれた活動の証拠を持っていました。CBPには絶大な捜索力があります。